გავრცელებული ინფორმაციით, Binance-ს კიდევ ერთი გამოძიება ემუქრება აშშ-ს იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ და ამჯერად ეს ეხება რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესაძლო დარღვევას. Bloomberg-ის ცნობით, სააგენტო იძიებს, მისცა თუ არა კრიპტოვალუტის ბირჟამ რუს კლიენტებს ფულის გადარიცხვა ქვეყნის ფინანსური ინსტიტუტების წინააღმდეგ აშშ-ის სანქციების გვერდის ავლის მიზნით. გამოცემის წყაროებმა ასევე იტყობინება, რომ Binance განიხილავს შესაძლო მორიგებას იუსტიციის დეპარტამენტთან წინა ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომ ბირჟა ასევე გამოიყენებოდა ირანის წინააღმდეგ აშშ-ს სანქციების გარშემო ფულის გადასატანად.
შეგახსენებთ, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა რუსეთის ფინანსური ინსტიტუტების წინააღმდეგ სანქციები უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დააწესეს. უკრაინის ვიცე-პრემიერმა მიხაილო ფედოროვმა სთხოვა კრიპტოვალუტის უმსხვილეს ბირჟებს ერთდროულად გაეყინათ ყველა რუსული და ბელორუსული ანგარიში, მაგრამ Binance იყო ერთ-ერთი კომპანია, რომელმაც ამაზე უარი თქვა. იმ დროს კომპანიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კრიპტოვალუტებზე ადამიანების წვდომის ცალმხრივად აკრძალვა „ეწინააღმდეგება კრიპტოვალუტის არსს“, რადგან ეს გავლენას მოახდენს ჩვეულებრივ მომხმარებლებს და არა მხოლოდ რუს ოლიგარქებზე.
თუ იუსტიციის სამინისტრო ნამდვილად სწავლობს კომპანიის საქმიანობას რუსულ სანქციებთან დაკავშირებით, მაშინ ეს მხოლოდ ერთ-ერთი გამოძიების წინაშე დგას საფონდო ბირჟის წინაშე. იუსტიციის დეპარტამენტმა და შიდა შემოსავლების სამსახურმა დაიწყეს ცნობების გამოძიება, რომ Binance 2021 წელს გამოიყენებოდა ფულის გათეთრების სქემებისთვის. და ამ წლის დასაწყისში, საქონლის ფიუჩერსების სავაჭრო კომისიამ (CFTC) ბრალი წაუყენა Binance-ს და მის დამფუძნებელს Changpeng Zhao-ს, რომ არ სთხოვდნენ მომხმარებლებს თავიანთი იდენტურობის გადამოწმებას, სთავაზობდნენ დაურეგისტრირებელ კრიპტო წარმოებულებს და გადადგნენ ნაბიჯები აშშ-ს რეგულაციების თავიდან ასაცილებლად. იმ დროს, Binance-მა გვითხრა, რომ ბრალდებები "გაკვირვებული და იმედგაცრუებული" აღმოჩნდა.
ამჯერად, კომპანიამ ამის შესახებ Bloomberg-ს განუცხადა განცხადებაში: „2021 წელს, Binance-მა წამოიწყო ინიციატივა კორპორატიული მართვის სტრუქტურის სრულად გადახედვის შესახებ, მათ შორის გამოცდილი მსოფლიო დონის აღმასრულებლების მოყვანაზე, რათა ფუნდამენტურად შეცვალონ Binance-ის გლობალური მასშტაბის ოპერირება. სპიკერმა განაგრძო, რომ კომპანია ახლა მიჰყვება მკაცრ პროტოკოლებს „იცოდე შენი კლიენტი“ ტრადიციული ბანკების მსგავს პროტოკოლებს. ”ჩვენი პოლიტიკა, - განაცხადეს მათ, - არის ნულოვანი ტოლერანტობა ორმაგი რეგისტრაციის, ანონიმური იდენტიფიკატორებისა და ფულის გაურკვეველი წყაროების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ მათ კონკრეტულად არ უპასუხეს ბრალდებებს, განცხადებაში, როგორც ჩანს, უარყოფს, რომ კომპანიის სერვისი რუს მომხმარებლებს აშშ-ს სანქციების დარღვევის უფლებას აძლევდა.
ასევე წაიკითხეთ: