პროგრამას შეუერთდნენ ARMA, SBU და კიბერ პოლიციის წარმომადგენლები ბინას, რომელიც მიზნად ისახავს კრიპტოვალუტების გამოყენებასთან დაკავშირებული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლას. Binance-მა, მსოფლიოს წამყვანმა ბლოკჩეინის ეკოსისტემისა და კრიპტოვალუტის ინფრასტრუქტურის პროვაიდერმა, ჩაატარა ტრენინგი მათ გლობალური სამართალდამცავების სასწავლო პროგრამის ფარგლებში.
ეს პროგრამა არის პირველი კოორდინირებული ინიციატივა ინდუსტრიაში მთელ მსოფლიოში. იგი შეიქმნა იმისათვის, რომ დაეხმაროს კომპეტენტურ ორგანოებს ფინანსური და კიბერდანაშაულები, ასევე დამნაშავეთა დევნაში დახმარება. უკრაინაში ტრენინგებს Binance-ის სამართალდამცავი სტრუქტურების სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, იარეკ იაკუბჩეკი ატარებდა.
სასწავლო პროგრამა მოიცავდა ონლაინ სემინარებს ბლოკჩეინზე და კრიპტოვალუტებზე, ასევე მასალებს, რომლებიც აძლიერებს დინამიური სამართლებრივი და მარეგულირებელი გარემოს გაგებას. სემინარებზე საუბარი იყო პოლიტიკაზე ბინას ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (AML) და საგამოძიებო ტექნიკა, რომელიც კომპანიამ შეიმუშავა პოტენციური თაღლითობის აღმოსაჩენად და თავიდან ასაცილებლად.
ასევე, ტრენინგზე განიხილეს შემდგომი ნაბიჯები ვირტუალური აქტივების გამოყენებით ფინანსური დანაშაულებისა და ტერორისტული დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. გასულ წელს, ტრეკინგისა და აქტივების მართვის სააგენტომ (ARMA) დაიწყო თანამშრომლობა მსოფლიოში უმსხვილეს კრიპტოვალუტის ბირჟებთან ინფორმაციის გასაზიარებლად, რომელიც შეიძლება გამოიყენონ სამართალდამცავმა უწყებებმა აქტივების იდენტიფიკაციისა და თვალთვალის დროს.
დღეიდან ეროვნულმა სააგენტომ უკვე დაამყარა კომუნიკაციისა და ურთიერთობის არხები მსხვილ კრიპტო ბირჟებთან, რაც საშუალებას იძლევა დამატებით დადგინდეს სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილე პირთა ციფრული და ვირტუალური აქტივების არსებობის ფაქტები. ის ასევე ხელს უწყობს სამართალდამცავ უწყებებთან ურთიერთქმედების ეფექტურობის გაზრდას იდენტიფიცირებული კრიპტოვალუტის აქტივების ჩამორთმევის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით.
შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ დავწერეთ, რომ Binance დახურულია რუსებისთვის მისი P2P სერვისის მეშვეობით დოლარისა და ევროს ყიდვა-გაყიდვის შესაძლებლობა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეათე პაკეტის მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც ევროკავშირმა თებერვლის ბოლოს განახორციელა. ბირჟამ ასევე აუკრძალა ევროკავშირის მოქალაქეებს P2P სერვისის საშუალებით რუბლის ყიდვა-გაყიდვა. Binance-ის წარმომადგენლის თქმით, მომხმარებლებმა უნდა აირჩიონ სხვა ხელმისაწვდომი fiat ვალუტები, თუ მათ სურთ გააგრძელონ P2P სერვისის გამოყენება. ამავდროულად, კრიპტო ბირჟაზე რუსებისთვის რუბლის გამოყენების აკრძალვა არ არსებობს.
ასევე წაიკითხეთ:
ცუდი განცდა მაქვს თავად Binance-ის სტაბილურობის შესახებ.
გასაკვირი არ არის, რა არის წინათგრძნობა, რადგან ეს საძვალეა. რამდენი მსგავსი ბირჟა იყო, ყველა დაიხურა :) და ეს დაიხურება ადრე თუ გვიან. მთავარია, იქ სახსრები არ იყოს.