ფულის გათეთრება ყიდვა-გაყიდვის გზით NFT არის კრიმინალური საქმიანობის მცირე, მაგრამ მზარდი სექტორი ანგარიში ჯაჭვის ანალიზი.
მოხსენებამ გამოავლინა აქტივობის მცირე, მაგრამ მზარდი ნაწილი NFT სავაჭრო პლატფორმებზე, რომელიც შეიძლება მიეკუთვნებოდეს ფულის გათეთრებას და რაოდენობრივად განსაზღვრა ეს თანხა NFT სავაჭრო პლატფორმებზე გაგზავნილი ღირებულების თვალყურის დევნით კრიპტოვალუტის მისამართებიდან, რომლებიც ცნობილია თაღლითობასთან. თაღლითობა, ოპერატორები და ანგარიშები სამართლებრივი სანქციები. საერთო ჯამში, თვალყურის დევნება მცირე იყო - დაახლოებით 1,4 მილიონი აშშ დოლარი 4 წლის მეოთხე კვარტალში - მაგრამ მნიშვნელოვნად გაიზარდა წლის დასაწყისიდან.
„მთელი ეს აქტივობა ზღვაში წვეთია კრიპტოვალუტებზე დაფუძნებული ფულის გათეთრების 8,6 მილიარდ დოლართან შედარებით, რომელსაც ჩვენ ვადევნებდით თვალყურს მთელი 2021 წლის განმავლობაში“, - წერენ მოხსენების ავტორები. „თუმცა, ფულის გათეთრება და, კერძოდ, სანქცირებული კრიპტოვალუტის ბიზნესიდან გადარიცხვები, წარმოადგენს მთავარ რისკს NFT-ების სანდოობისთვის და უფრო მჭიდროდ უნდა აკონტროლონ სავაჭრო ობიექტები, მარეგულირებლები და სამართალდამცავი ორგანოები“.
Chainalysis-ის იგივე ანგარიში ასევე მიუთითებს "wash trading"-ის ზრდაზე, NFT მფლობელების პრაქტიკაზე, რომლებიც "ყიდიან" NFT-ებს ფულის გაგზავნით მათთვის კრიპტოვალუტის საფულედან, რომელსაც აკონტროლებენ და ქმნიან ცრუ შეფასებას. საპნით ვაჭრობა დიდი ხანია პრობლემას წარმოადგენს კრიპტოვალუტის ბირჟებისთვის – ის ქმნის ცრუ შთაბეჭდილებას ვაჭრობის მოცულობის შესახებ – მაგრამ ახლა სულ უფრო პრობლემად ხდება NFT სავაჭრო პლატფორმებისთვისაც. Chainalysis-მა აღმოაჩინა NFT შესყიდვების ათასობით შემთხვევა თვითდაფინანსებული მისამართებიდან.
ფულის გათეთრება ასევე მოქმედებს სავაჭრო პლატფორმებს შორის ურთიერთობაზე. NFT ბაზარმა LooksRare-მა გასულ კვირას გადააჭარბა OpenSea-ს ვაჭრობის მოცულობით, მაგრამ ანალიტიკოსებმა დაადგინეს, რომ 8 მილიარდზე მეტი ტრანზაქცია შეიძლება იყოს NFT-ების გაყიდვა მომხმარებლების მიერ საკუთარი თავისთვის.
ზოგადად, კრიპტოვალუტის ანონიმურად გაგზავნისა და მიღების სიმარტივემ გამოიწვია ფულის გათეთრების შესახებ შეშფოთება ბიტკოინის დაარსების დღიდან. მიქსერის სერვისები (რომლებიც ტრანზაქციებს ანაწილებენ ბევრ მცირე ფრაქციებად და შემდეგ აგროვებენ მათ „სუფთა“ კრიპტოვალუტად) სამართალდამცავებისთვის თვალშისაცემი გახდა.
ამის საპასუხოდ, ხელისუფლებამ დაიწყო აქტიური ბრძოლა ფულის გათეთრებასთან კრიპტოვალუტის სივრცეში, დახურა სერვისები, როგორიცაა Bitcoin Fog 2021 წელს, Helix 2020 წელს და BestMixer 2019 წელს.
ასევე წაიკითხეთ:
- რა არის NFT და რატომ ღირს ისინი მილიონობით?
- Photoshop საშუალებას მისცემს კონტენტის შემქმნელებს დაამატონ ვერიფიკაცია თავიანთ NFT-ებში