დღეს უკრაინის ტერიტორიაზე უკვე ფუნქციონირებს დეცენტრალიზებული (DEX) და ცენტრალიზებული (CEX) კრიპტოვალუტის ბირჟები, რომლებიც ექვემდებარება უკრაინის კანონმდებლობას. თუმცა, CEX და P2P პლატფორმებზე უფრო დიდი მოთხოვნაა სწრაფი შესყიდვები და გაცვლა. ამავდროულად, მომხმარებლების სახსრების კანონიერებისა და დაცვის საკითხი მჭიდროდ არის დაკავშირებული პლატფორმის სანდოობასთან, განმარტავენ უკრაინული კრიპტო ბირჟის WhiteBIT-ის წარმომადგენლები.
როგორ ვიყიდოთ უსაფრთხო კრიპტოვალუტა CEX-ზე
კრიპტოვალუტის ცენტრალიზებული ბირჟა, იგივე CEX, მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას გახსნან კრიპტო საფულეები ნებისმიერი კრიპტოვალუტისთვის. გარდა ამისა, KYC-ის (დოკუმენტის გადამოწმების პროცედურების) გავლის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში იყიდეთ კრიპტოვალუტა მისი ყიდვა ფიატისთვისაც კი შეიძლება.
ითვლება, რომ უკრაინაში კრიპტოვალუტის ცენტრალიზებული ბირჟა უფრო საიმედოა, რადგან ის ინახავს სახსრების 96-98%-ს ცივ საფულეში. ეს არ იმოქმედებს მომხმარებლების უნარზე გამოიყენონ თავიანთი აქტივები. ფაქტია, რომ კრიპტოვალუტის ბირჟა არ ინახავს თანხებს ონლაინ. ეს ნიშნავს, რომ თაღლითები ვერ შეძლებენ აქტივებზე წვდომას, რადგან ისინი უფრო უსაფრთხოა.
გარდა ამისა, თუ კრიპტოვალუტა შეძენილია CEX პლატფორმის საიტის მეშვეობით, ბირჟა ამოწმებს მას კრიმინალურ საქმიანობაში მონაწილეობისთვის. ეს შეიძლება მოხდეს ორ შემთხვევაში:
- თუ შესაბამისი მოთხოვნა მოდის სახელმწიფო სტრუქტურებიდან;
- თუ გარიგების თანხა აღემატება 1000 დოლარს (ტერორიზმის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით).
ასე რომ, თუ მომხმარებლის საფულეში ეგრეთ წოდებული „ბინძური“ კრიპტოვალუტა აღმოჩნდება, მისი ანგარიში და მისი სახსრები შესაძლოა დროებით ან შეუქცევადად დაიბლოკოს ან ჩამორთმეული იყოს სამართალდამცავების მიერ.
მეორეს მხრივ, ეს ნიშნავს, რომ კრიპტოვალუტის შეძენის შემთხვევაშიც, მაგალითად, WhiteBIT სწრაფი ბირჟის საშუალებით, მომხმარებელი მიიღებს სუფთა კრიპტოვალუტას.
ვერიფიკაცია არის ლეგალური კრიპტოვალუტის ფლობის გზა
იმისათვის, რომ მომხმარებლებმა შეძლონ დაიცვან თავი საფულის დაბინძურებისგან თავიანთ ანგარიშებზე OTC კრიპტოვალუტის მიღებით (ანუ, მაგალითად, ვინმე გიგზავნის ბიტკოინს), ზოგიერთი უკრაინული კრიპტოვალუტის ბირჟა ამატებს სპეციალურ ინსტრუმენტებს, რათა დამოუკიდებლად შეამოწმოს მისამართები, საიდანაც მოხდება თანხები. მოვიდეს კრიმინალურ საქმიანობაში მონაწილეობისთვის.
დიახ, უკრაინულ კრიპტოვალუტის ბირჟას WhiteBIT-ს აქვს AML შემოწმება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას Bitcoin, Ethereum, Litecoin და Bitcoin Cash საფულეების გამოსავლენად, რომლებიც მონაწილეობენ ფულის გათეთრებაში. ამ სერვისის ღირებულებაა მხოლოდ 1 USDT.
როგორ ვიყიდოთ კრიპტოვალუტა P2P-ზე
ერთ-ერთი შესაბამისი პლატფორმა უკრაინელ მომხმარებლებს შორის არის Bitcoin Global P2P პლატფორმა. ეს არის ბირჟა კრიპტოვალუტის მყისიერი გაყიდვისა და შესყიდვისთვის, რომელიც მუშაობს როგორც პლატფორმა მისი მომხმარებლების კომუნიკაციისთვის. ანუ კრიპტოვალუტების ღირებულებას ზოგადად ბაზარი კი არ აყალიბებს, არამედ უშუალოდ მყიდველისა და გამყიდველის მიერ არის განსაზღვრული.
კრიპტოვალუტის ცენტრალიზებული ბირჟების მსგავსად, Peer-to-peer პლატფორმა მოქმედებს როგორც პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს მისი მომხმარებლების უსაფრთხოებას. ეს ხდება თანხების დეპონირებით: სანამ ისინი მიაღწევენ მყიდველს, მან უნდა განახორციელოს გადახდა. მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდება თანხების დაკრედიტება.
თუმცა, აქ სანდო კრიპტოვალუტის შესაძენად, ასევე ღირს უკრაინული კრიპტოვალუტის ბირჟის WhiteBIT-ის მიერ მოწოდებული AML შემოწმების გამოყენება. ოპტიმალურია ისეთი P2P ბირჟების არჩევა, რომლებიც ექვემდებარება CEX-ს, როგორც Bitcoin Global-ის შემთხვევაში.